Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) подготовила методологическое руководство в соответствии ...
/
Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) подготовила методологическое руководство в соответствии с политикой "Познай клиента" в области противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансирования терроризма в Азербайджане, говорится в сообщении, размещенном в субботу на официальном сайте службы.
Руководство подготовлено в соответствии с требованиями международных стандартов и национального законодательства и носит цель снижения до минимума рисков, с которыми может столкнуться субъект мониторинга.
Применение политики "Познай клиента" помогает предотвращению финансовых преступлений с использованием субъектов мониторингов, защите профессионального имиджа этих субъектов и в целом финансовой системы и повышению прозрачности.
Служба финансового мониторинга при ЦБА создана в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
TREND